BIRKTRANS LOGISTICA E DESPACHOS LTDA.
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 09.296.130/0001-98, a Birktrans Logistica e Despachos Ltda. encontra-se ativa em Sao Caetano do Sul/SP. Atua no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Em atividade desde 03/12/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Birktrans Logistica e Despachos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BIRKTRANS LOGISTICA E DESPACHOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 09.296.130/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 03/12/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pernambuco, 425, Centro, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BIRKTRANS LOGISTICA E DESPACHOS LTDA. também exerce Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Rubens Moreira da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.333-** | 03/03/2009 |
| Karina de Oliveira | Sócio | ***.009.858-** | 08/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Birktrans Logistica e Despachos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Birktrans Logistica e Despachos Ltda. (CNPJ 09.296.130/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Birktrans Logistica e Despachos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.296.130/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Birktrans Logistica e Despachos Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Birktrans Logistica e Despachos Ltda.?
O capital social declarado da Birktrans Logistica e Despachos Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Birktrans Logistica e Despachos Ltda.?
A matriz da Birktrans Logistica e Despachos Ltda. está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Birktrans Logistica e Despachos Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Birktrans Logistica e Despachos Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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