Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2007.
Un Capital Partners S/A, CNPJ 09.301.089/0001-09, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 19/12/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Un Capital Partners S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, UN CAPITAL PARTNERS S/A também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Kamkhaji | Diretor | ***.004.885-** | 19/12/2007 |
| Moshe Kattan | Diretor | ***.008.278-** | 19/12/2007 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Un Capital Partners S/A (CNPJ 09.301.089/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2007.
O CNPJ da matriz é 09.301.089/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Un Capital Partners S/A é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Un Capital Partners S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Higienopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão