CLAUDIONEI DE NOVAES TORRES LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 78.800,00 · fundada em 2007.
A Claudionei de Novaes Torres Ltda (CNPJ 09.306.409/0001-05) é uma empresa ativa em Cabrobo/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 78.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudionei de Novaes Torres Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIONEI DE NOVAES TORRES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.306.409/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 78.800,00
- Abertura
- 06/08/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Matriz, 103, Centro, Cabrobo/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudionei de Novaes Torres | Sócio-Administrador | ***.008.181-** | 02/06/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Claudionei de Novaes Torres Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudionei de Novaes Torres Ltda (CNPJ 09.306.409/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudionei de Novaes Torres Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.306.409/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Claudionei de Novaes Torres Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Claudionei de Novaes Torres Ltda?
O capital social declarado da Claudionei de Novaes Torres Ltda é de R$ 78.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudionei de Novaes Torres Ltda?
A matriz da Claudionei de Novaes Torres Ltda está localizada em Cabrobo/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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