Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 3 sócios · capital social R$ 131.964.300,00 · fundada em 2008.
A Caruana S/A - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento (CNPJ 09.313.766/0001-09) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 131.964.300,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caruana S/A - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Barros de Araujo | Diretor | ***.008.385-** | 06/04/2023 |
| Jose Garcia Netto | Presidente | ***.003.301-** | 08/01/2008 |
| Marco Aurelio Spinardi | Diretor | ***.004.898-** | 06/04/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caruana S/A - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento (CNPJ 09.313.766/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2008.
O CNPJ da matriz é 09.313.766/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Caruana S/A - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento é de R$ 131.964.300,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Caruana S/A - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Guarani (Z Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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