DE MORAES & CIA LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2008.
de Moraes & Cia Ltda, CNPJ 09.319.095/0001-85, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, em Candelaria/RS, ativa. Início de atividade em 17/01/2008. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de de Moraes & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DE MORAES & CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.319.095/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/01/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pereira Rego, 1860, Centro, Candelaria/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DE MORAES & CIA LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliano Regis de Moraes | Sócio-Administrador | ***.006.165-** | 17/01/2008 |
| Marli Helena de Moraes | Sócio | ***.005.393-** | 08/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa de Moraes & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a de Moraes & Cia Ltda (CNPJ 09.319.095/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da de Moraes & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.319.095/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da de Moraes & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da de Moraes & Cia Ltda?
O capital social declarado da de Moraes & Cia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a de Moraes & Cia Ltda?
A matriz da de Moraes & Cia Ltda está localizada em Candelaria/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.