THE BANDYS MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da The Bandys Mineracao Ltda, CNPJ 09.329.179/0001-08: situação ativa, em Brasilia/DF, no ramo de extração de minério de ferro. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de The Bandys Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THE BANDYS MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- The Bandys Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 09.329.179/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/12/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Scs Quadra 06 Bloco A Entrada 240 Sala, 206, Asa Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THE BANDYS MINERACAO LTDA também exerce Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro, Extração de minerais radioativos, Extração de minério de níquel, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
- 0710302 · Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro
- 0725100 · Extração de minerais radioativos
- 0729403 · Extração de minério de níquel
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valdomiro Nolasco Ferreira | Sócio-Administrador | ***.008.106-** | 06/12/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa The Bandys Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a The Bandys Mineracao Ltda (CNPJ 09.329.179/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da The Bandys Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.329.179/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da The Bandys Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da The Bandys Mineracao Ltda?
O capital social declarado da The Bandys Mineracao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a The Bandys Mineracao Ltda?
A matriz da The Bandys Mineracao Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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