EMERALD PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 630.000,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.336.665/0001-45, a Emerald Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Ponte Alta do Tocantins/TO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 25/01/2008. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Emerald Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Emerald Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EMERALD PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Odontoexpress
- CNPJ (matriz)
- 09.336.665/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 630.000,00
- Abertura
- 25/01/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lote 03 do Loteamento Ponte Alta, Gleba 7 - 3ª Etapa, Fazend, S/N, Zona Rural, Ponte Alta do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EMERALD PARTICIPACOES LTDA. também exerce Criação de bovinos para corte, Criação de eqüinos, Comércio atacadista de animais vivos, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ld Diamond Llc | Sócio | 36.754.615/0001-50 | 25/06/2020 |
| Rafael Pinelli Henriques | Administrador | ***.002.279-** | 25/01/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Emerald Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Emerald Participacoes Ltda. (CNPJ 09.336.665/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/01/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Emerald Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.336.665/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Emerald Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Emerald Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Emerald Participacoes Ltda. é de R$ 630.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Emerald Participacoes Ltda.?
A matriz da Emerald Participacoes Ltda. está localizada em Ponte Alta do Tocantins/TO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.