HOLDING FAGI LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 7.340.000,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.339.856/0001-60, a Holding Fagi Ltda. encontra-se ativa em Garibaldi/RS. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 06/02/2008. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING FAGI LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 09.339.856/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.340.000,00
- Abertura
- 06/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 122, Bairro Sao Jose, Garibaldi/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING FAGI LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Giordani | Sócio | ***.003.281-** | 06/02/2008 |
| Glaucia Giordani Michelon | Sócio | ***.004.031-** | 06/02/2008 |
| Grasiela Giordani Delazzeri | Sócio | ***.001.654-** | 06/02/2008 |
| Nestor Giordani | Sócio-Administrador | ***.000.226-** | 06/02/2008 |
| Sirlei Dalle Laste Giordani | Administrador | ***.003.506-** | 06/02/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Fagi Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Fagi Ltda. (CNPJ 09.339.856/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Fagi Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.339.856/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Fagi Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Fagi Ltda.?
O capital social declarado da Holding Fagi Ltda. é de R$ 7.340.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Fagi Ltda.?
A matriz da Holding Fagi Ltda. está localizada em Garibaldi/RS, no bairro Bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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