RAFAEL DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA.
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Rafael Despachante Documentalista Ltda., CNPJ 09.367.136/0001-09: situação ativa, em Lins/SP, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael Despachante Documentalista Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA.
- Nome fantasia
- Carvalho Despachante
- CNPJ (matriz)
- 09.367.136/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 13/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Floriano Peixoto, 633, Centro, Lins/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA. também exerce Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael de Carvalho Moraes | Sócio-Administrador | ***.000.309-** | 22/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Despachante Documentalista Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Despachante Documentalista Ltda. (CNPJ 09.367.136/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Despachante Documentalista Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.367.136/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Rafael Despachante Documentalista Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafael Despachante Documentalista Ltda.?
O capital social declarado da Rafael Despachante Documentalista Ltda. é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Despachante Documentalista Ltda.?
A matriz da Rafael Despachante Documentalista Ltda. está localizada em Lins/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.