ANDREIA CRISTIANE RAGALY SOUZA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2008.
Andreia Cristiane Ragaly Souza está ativa e no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos em Junqueiropolis/SP, sob o CNPJ 09.367.482/0001-97. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Andreia Cristiane Ragaly Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ANDREIA CRISTIANE RAGALY SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANDREIA CRISTIANE RAGALY SOUZA
- Nome fantasia
- Transragaly
- CNPJ (matriz)
- 09.367.482/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 15/01/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Fudo, 1010, Distrito Industrial, Junqueiropolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANDREIA CRISTIANE RAGALY SOUZA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes.
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 · Aluguel de andaimes
Perguntas frequentes
A empresa Andreia Cristiane Ragaly Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Andreia Cristiane Ragaly Souza (CNPJ 09.367.482/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Andreia Cristiane Ragaly Souza?
O CNPJ da matriz é 09.367.482/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Andreia Cristiane Ragaly Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Andreia Cristiane Ragaly Souza?
O capital social declarado da Andreia Cristiane Ragaly Souza é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Andreia Cristiane Ragaly Souza?
A matriz da Andreia Cristiane Ragaly Souza está localizada em Junqueiropolis/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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