DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 1981.
Com CNPJ 09.368.309/0001-03, a Diniz Comercial de Ferragens Ltda encontra-se ativa em Campina Grande/PB. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Em atividade desde 16/02/1981. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Comercial de Ferragens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.368.309/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 16/02/1981
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Suassuna, 662, Centro, Campina Grande/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danielle Japiassu Diniz Rabello | Sócio-Administrador | ***.003.654-** | 31/05/2000 |
| Fernando de Carvalho Rabello Filho | Sócio-Administrador | ***.009.688-** | 31/05/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Comercial de Ferragens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Comercial de Ferragens Ltda (CNPJ 09.368.309/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/1981.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Comercial de Ferragens Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.368.309/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diniz Comercial de Ferragens Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Comercial de Ferragens Ltda?
O capital social declarado da Diniz Comercial de Ferragens Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Comercial de Ferragens Ltda?
A matriz da Diniz Comercial de Ferragens Ltda está localizada em Campina Grande/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diniz Comercial de Ferragens Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diniz Comercial de Ferragens Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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