REGIANE SANTOS MENDES
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Regiane Santos Mendes está ativa e no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos em Sorocaba/SP, sob o CNPJ 09.374.375/0001-96. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Regiane Santos Mendes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regiane Santos Mendes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para REGIANE SANTOS MENDES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REGIANE SANTOS MENDES
- CNPJ (matriz)
- 09.374.375/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Joao Mendes, 75, Jardim Arco Iris, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Regiane Santos Mendes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regiane Santos Mendes (CNPJ 09.374.375/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Regiane Santos Mendes?
O CNPJ da matriz é 09.374.375/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Regiane Santos Mendes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Regiane Santos Mendes?
O capital social declarado da Regiane Santos Mendes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Regiane Santos Mendes?
A matriz da Regiane Santos Mendes está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Jardim Arco Iris. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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