AtivaCNPJ 09.379.673/0001-79MATRIZ · Manaus/AM

TOPLAND INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Usos Industriais · CNAE 2229302 · 9 sócios · capital social R$ 29.089.877,00 · fundada em 2008.

Capital social acima de 95% das 2.459 empresas do CNAE 2229302 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, CNPJ 09.379.673/0001-79: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais. Capital social de R$ 29.089.877,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

9 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

18 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

9 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOPLAND INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Nome fantasia: Topland
CNPJ (matriz): 09.379.673/0001-79
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 29.089.877,00
Abertura: 25/02/2008
Atividade principal (CNAE): 2229302 · Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Cupiuba, 260, Distrito Industrial I, Manaus/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

2229302 · Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, TOPLAND INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA também exerce Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Aluguel de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Cdl Participacoes Ltda	Sócio	21929702	10/02/2017
David Olympio Vieira Alhadeff	Administrador	*.008.129-	25/02/2008
Hold In Participacoes Ltda	Sócio	24990380	08/09/2016
Isaac Isy Hemsi	Administrador	*.009.765-	25/02/2008
Mathilde Liliane Barouch Hemsi	Administrador	*.006.286-	31/07/2026
Nmd Participacoes Ltda	Sócio	22142636	10/02/2017
Rotha Participacoes Ltda	Sócio	22142606	10/02/2017
Sergio Vieira Alhadeff	Administrador	*.001.620-	25/02/2008
Sva Participacoes Ltda	Sócio	22142620	10/02/2017

Estabelecimentos (3 filiais)

CNPJ	Situação	Local
09.379.673/0002-50	Ativa	Itupeva/SP
09.379.673/0003-30	Ativa	Itupeva/SP
09.379.673/0004-11	Baixada	Florianopolis/SC

Perguntas frequentes

A empresa Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (CNPJ 09.379.673/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.379.673/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 2229302) é Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais.

Quem são os sócios da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?

O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?

O capital social declarado da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda é de R$ 29.089.877,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?

A matriz da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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