TOPLAND INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Usos Industriais · CNAE 2229302 · 9 sócios · capital social R$ 29.089.877,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, CNPJ 09.379.673/0001-79: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais. Capital social de R$ 29.089.877,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPLAND INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
- Nome fantasia
- Topland
- CNPJ (matriz)
- 09.379.673/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 29.089.877,00
- Abertura
- 25/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 2229302 · Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cupiuba, 260, Distrito Industrial I, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPLAND INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA também exerce Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Aluguel de imóveis próprios.
- 2062200 · Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2063100 · Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 2229399 · Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cdl Participacoes Ltda | Sócio | 21.929.702/0001-24 | 10/02/2017 |
| David Olympio Vieira Alhadeff | Administrador | ***.008.129-** | 25/02/2008 |
| Hold In Participacoes Ltda | Sócio | 24.990.380/0001-17 | 08/09/2016 |
| Isaac Isy Hemsi | Administrador | ***.009.765-** | 25/02/2008 |
| Nmd Participacoes Ltda | Sócio | 22.142.636/0001-00 | 10/02/2017 |
| Rabeno Robert Hemsi | Administrador | ***.009.592-** | 25/02/2008 |
| Rotha Participacoes Ltda | Sócio | 22.142.606/0001-02 | 10/02/2017 |
| Sergio Vieira Alhadeff | Administrador | ***.001.620-** | 25/02/2008 |
| Sva Participacoes Ltda | Sócio | 22.142.620/0001-06 | 10/02/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (CNPJ 09.379.673/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.379.673/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 2229302) é Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais.
Quem são os sócios da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?
O capital social declarado da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda é de R$ 29.089.877,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda?
A matriz da Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Topland Industria de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão