TLP TERMINAL DE LIQUIDOS DE PARANAGUA LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 6 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.384.887/0001-33, a Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda encontra-se ativa em Paranagua/PR. Atua no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Em atividade desde 24/01/2008. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TLP TERMINAL DE LIQUIDOS DE PARANAGUA LTDA
- Nome fantasia
- Tlp Terminal de Liqidos de Paranagua Ltda
- CNPJ (matriz)
- 09.384.887/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/01/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Santa Rita, 2677, Rocio, Paranagua/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TLP TERMINAL DE LIQUIDOS DE PARANAGUA LTDA também exerce Atividades do Operador Portuário.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Martins Jorge | Administrador | ***.002.369-** | 25/01/2018 |
| Jose Paulo Fernandes | Administrador | ***.005.557-** | 06/05/2013 |
| Libera - Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 14.878.186/0001-90 | 06/05/2013 |
| Regbc - Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 14.934.761/0001-25 | 06/05/2013 |
| Rocha Terminais Portuarios e Logistica S.A. | Sócio | 81.716.144/0001-40 | 29/01/2015 |
| Selva - Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 14.939.344/0001-75 | 06/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda (CNPJ 09.384.887/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/01/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.384.887/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda?
O capital social declarado da Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda?
A matriz da Tlp Terminal de Liquidos de Paranagua Ltda está localizada em Paranagua/PR, no bairro Rocio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão