TRANSCOLTA LOGISTICA LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · 2 sócios · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2008.
Capital social acima de 95% das 28.768 empresas do CNAE 5229099 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Transcolta Logistica Ltda, CNPJ 09.388.488/0001-40, está ativa e atua em Sao Bernardo do Campo/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 110.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transcolta Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCOLTA LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- S.V. Escolta
- CNPJ (matriz)
- 09.388.488/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 19/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Aguapes, 60, Vl. Vivaldi, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elaine Josefina Martines Siqueira | Sócio-Administrador | ***.001.443-** | 24/09/2008 |
| Sidnei Siqueira | Sócio-Administrador | ***.001.384-** | 19/02/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Transcolta Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transcolta Logistica Ltda (CNPJ 09.388.488/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transcolta Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.388.488/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Transcolta Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transcolta Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transcolta Logistica Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transcolta Logistica Ltda?
A matriz da Transcolta Logistica Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Vl. Vivaldi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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