ABIU SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 34.545.000,00 · fundada em 2008.
Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 09.397.311/0001-00, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Santos/SP, ativa. Início de atividade em 08/02/2008. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABIU SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.397.311/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.545.000,00
- Abertura
- 08/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 41, Vila Mathias, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABIU SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Eduardo Gomes da Silva | Administrador | ***.008.984-** | 21/06/2024 |
| Leticia Gomes Silva | Administrador | ***.007.513-** | 21/06/2024 |
| Pss Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 03.024.626/0001-26 | 12/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 09.397.311/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.397.311/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 34.545.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Abiu Spe Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Vila Mathias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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