LUDOVICO TOZZO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 76.005.496,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.403.484/0001-94, a Ludovico Tozzo Participacoes Ltda encontra-se ativa em Cordilheira Alta/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 14/02/2008. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ludovico Tozzo Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUDOVICO TOZZO PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.403.484/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 76.005.496,00
- Abertura
- 14/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 282 - Km 530, S/N, Interior, Cordilheira Alta/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celso Luiz Tozzo | Administrador | ***.007.079-** | 17/09/2020 |
| Jtf Participacoes Ltda | Sócio | 17.092.191/0001-61 | 13/01/2014 |
| Luiz Antonio Tozzo | Administrador | ***.006.110-** | 17/11/2020 |
| Sandra Regina Tozzo Vivian | Administrador | ***.009.773-** | 10/12/2020 |
| Santalina Participacoes e Incorporacoes Ltda | Sócio | 11.283.387/0001-57 | 12/04/2010 |
| Sesito Participacoes Ltda | Sócio | 11.413.877/0001-20 | 12/04/2010 |
| Solimar Participacoes Ltda | Sócio | 39.405.132/0001-39 | 17/11/2020 |
| Valumar Participacoes Ltda | Sócio | 37.885.840/0001-99 | 17/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ludovico Tozzo Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ludovico Tozzo Participacoes Ltda (CNPJ 09.403.484/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ludovico Tozzo Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.403.484/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ludovico Tozzo Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ludovico Tozzo Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ludovico Tozzo Participacoes Ltda é de R$ 76.005.496,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ludovico Tozzo Participacoes Ltda?
A matriz da Ludovico Tozzo Participacoes Ltda está localizada em Cordilheira Alta/SC, no bairro Interior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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