DIEDE-SP COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 6.700.000,00 · fundada em 2008.
Capital social acima de 99% das 1.003.400 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Ribeirao Preto/SP, sob o CNPJ 09.419.695/0001-15. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEDE-SP COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 09.419.695/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.700.000,00
- Abertura
- 28/02/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Joao Fiusa, 1901, Jardim Canada, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEDE-SP COMERCIO DE ROUPAS LTDA. também exerce Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elerom Participacoes Ltda. | Sócio | 03.060.344/0001-84 | 28/02/2008 |
| Luis Roberto Leme de Macedo | Sócio-Administrador | ***.008.027-** | 28/02/2008 |
Estabelecimentos (15 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 09.419.695/0002-04 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 09.419.695/0003-87 | Baixada | Campinas/SP |
| 09.419.695/0004-68 | Baixada | Bauru/SP |
| 09.419.695/0005-49 | Baixada | Sao Jose do Rio Preto/SP |
| 09.419.695/0006-20 | Baixada | Ribeirao Preto/SP |
| 09.419.695/0007-00 | Baixada | Marilia/SP |
| 09.419.695/0008-91 | Baixada | Marilia/SP |
| 09.419.695/0009-72 | Baixada | Marilia/SP |
| 09.419.695/0010-06 | Baixada | Marilia/SP |
| 09.419.695/0011-97 | Baixada | Piracicaba/SP |
| 09.419.695/0012-78 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 09.419.695/0013-59 | Ativa | Pouso Alegre/MG |
| 09.419.695/0014-30 | Ativa | Uberaba/MG |
| 09.419.695/0015-10 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 09.419.695/0016-00 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. (CNPJ 09.419.695/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.419.695/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda.?
O capital social declarado da Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. é de R$ 6.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda.?
A matriz da Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Jardim Canada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diede-Sp Comercio de Roupas Ltda. possui 15 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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