ANA VALERIA GONCALVES DUARTE & CIA LTDA
Comércio Varejista de Vidros · CNAE 4743100 · 2 sócios · capital social R$ 4.000,00 · fundada em 2008.
Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda, CNPJ 09.424.252/0001-12, no ramo de comércio varejista de vidros, em Iacanga/SP, ativa. Início de atividade em 11/03/2008. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANA VALERIA GONCALVES DUARTE & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Castelo dos Vidros
- CNPJ (matriz)
- 09.424.252/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000,00
- Abertura
- 11/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- das Alamandas, 174, Jardim das Flores, Iacanga/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Valeria Goncalves Duarte | Sócio-Administrador | ***.000.305-** | 11/03/2008 |
| Carlos Jose Nespolo Duarte | Sócio-Administrador | ***.002.145-** | 11/03/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda (CNPJ 09.424.252/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.424.252/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4743100) é Comércio varejista de vidros.
Quem são os sócios da Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda?
O capital social declarado da Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda é de R$ 4.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda?
A matriz da Ana Valeria Goncalves Duarte & Cia Ltda está localizada em Iacanga/SP, no bairro Jardim das Flores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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