IVONALDO FIALES DE SOUZA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Ivonaldo Fiales de Souza está inapta e no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente em Luzilandia/PI, sob o CNPJ 09.430.559/0001-26. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ivonaldo Fiales de Souza.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivonaldo Fiales de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVONALDO FIALES DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVONALDO FIALES DE SOUZA
- CNPJ (matriz)
- 09.430.559/0001-26
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 03/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose de Melo, 823, Centro, Luzilandia/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVONALDO FIALES DE SOUZA também exerce Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.
Perguntas frequentes
A empresa Ivonaldo Fiales de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivonaldo Fiales de Souza (CNPJ 09.430.559/0001-26) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 03/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivonaldo Fiales de Souza?
O CNPJ da matriz é 09.430.559/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ivonaldo Fiales de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivonaldo Fiales de Souza?
O capital social declarado da Ivonaldo Fiales de Souza é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivonaldo Fiales de Souza?
A matriz da Ivonaldo Fiales de Souza está localizada em Luzilandia/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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