SANTOS & CONSULI LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 4 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2008.
Santos & Consuli Ltda, CNPJ 09.432.598/0001-62, está ativa e atua em Leme/SP no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos & Consuli Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS & CONSULI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.432.598/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 13/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Demezio Nabarreti, 606, Cidade Jardim, Leme/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filipe Consuli dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.938-** | 05/03/2025 |
| Joao Victor Consuli dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.277-** | 17/12/2018 |
| Jose Ivanildo dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.774-** | 13/03/2008 |
| Roberta Consuli dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.003-** | 13/03/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Santos & Consuli Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos & Consuli Ltda (CNPJ 09.432.598/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos & Consuli Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.432.598/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Santos & Consuli Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos & Consuli Ltda?
O capital social declarado da Santos & Consuli Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos & Consuli Ltda?
A matriz da Santos & Consuli Ltda está localizada em Leme/SP, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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