DALIANA CACAU MARTINS
Transporte Por Navegação Interior de Passageiros Em Linhas Regulares, Municipal, Exceto Travessia · CNAE 5022001 · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.435.070/0001-47, a Daliana Cacau Martins encontra-se ativa em Alenquer/PA. Atua no ramo de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia. Em atividade desde 13/03/2008. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daliana Cacau Martins (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DALIANA CACAU MARTINS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALIANA CACAU MARTINS
- Nome fantasia
- B/M Victor Alexandre Ii
- CNPJ (matriz)
- 09.435.070/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 13/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 5022001 · Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Icoaraci Nunes, 673, Centro, Alenquer/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DALIANA CACAU MARTINS também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia, Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 5021101 · Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
- 5021102 · Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
Perguntas frequentes
A empresa Daliana Cacau Martins está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daliana Cacau Martins (CNPJ 09.435.070/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daliana Cacau Martins?
O CNPJ da matriz é 09.435.070/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 5022001) é Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia.
Quem são os sócios da Daliana Cacau Martins?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daliana Cacau Martins?
O capital social declarado da Daliana Cacau Martins é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daliana Cacau Martins?
A matriz da Daliana Cacau Martins está localizada em Alenquer/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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