CLAUDIA CELENE DOS SANTOS LEITE
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Claudia Celene dos Santos Leite, CNPJ 09.440.286/0001-09, está ativa e atua em Pocoes/BA no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudia Celene dos Santos Leite (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIA CELENE DOS SANTOS LEITE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIA CELENE DOS SANTOS LEITE
- CNPJ (matriz)
- 09.440.286/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 14/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Ilheus, SN, Povoado Morrinhos, Pocoes/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIA CELENE DOS SANTOS LEITE também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Perguntas frequentes
A empresa Claudia Celene dos Santos Leite está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudia Celene dos Santos Leite (CNPJ 09.440.286/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudia Celene dos Santos Leite?
O CNPJ da matriz é 09.440.286/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Claudia Celene dos Santos Leite?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudia Celene dos Santos Leite?
O capital social declarado da Claudia Celene dos Santos Leite é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudia Celene dos Santos Leite?
A matriz da Claudia Celene dos Santos Leite está localizada em Pocoes/BA, no bairro Povoado Morrinhos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.