CASA BACHA S/A
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria · CNAE 4647801 · 4 sócios · capital social R$ 5.950.000,00 · fundada em 1979.
Casa Bacha S/A, CNPJ 09.445.644/0001-68, está ativa e atua em Fortaleza/CE no ramo de comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Capital social de R$ 5.950.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 47 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA BACHA S/A
- CNPJ (matriz)
- 09.445.644/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.950.000,00
- Abertura
- 21/03/1979
- Atividade principal (CNAE)
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Floriano Peixoto, 221, Centro, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfredo Turbay Neto | Presidente | ***.002.936-** | 07/07/1982 |
| Jaqueline Loyo Rosas Turbay | Diretor | ***.008.743-** | 15/06/2023 |
| Mariana Rosas Turbay | Diretor | ***.001.465-** | 26/10/2023 |
| Ticiana Rosas Turbay | Diretor | ***.005.761-** | 15/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Bacha S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Bacha S/A (CNPJ 09.445.644/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/1979.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Bacha S/A?
O CNPJ da matriz é 09.445.644/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4647801) é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Quem são os sócios da Casa Bacha S/A?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Bacha S/A?
O capital social declarado da Casa Bacha S/A é de R$ 5.950.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Bacha S/A?
A matriz da Casa Bacha S/A está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.