AtivaCNPJ 09.450.424/0001-22MATRIZ · Natal/RN

ITAGUIA NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 26 sócios · capital social R$ 12.643.958,50 · fundada em 2008.

Dados públicos da Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 09.450.424/0001-22: situação ativa, em Natal/RN, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 12.643.958,50. Tem 26 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: ITAGUIA NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia: Itaguia Norte
CNPJ (matriz): 09.450.424/0001-22
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 12.643.958,50
Abertura: 28/03/2008
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Neuza Farache, 1870, Capim Macio, Natal/RN

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, ITAGUIA NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Bruno Bertone	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.008.718-	08/01/2016
Carlo Vanzetti	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.866-	08/01/2016
Corrado Ferretti	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.002.904-	08/01/2016
Domenico Radicci	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.869-	08/01/2016
Ferruccio Bonazzi	Administrador	*.008.406-	05/05/2020
Flea Immobiliare S.P.A.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	09.289.725/0001-16	08/01/2016
Giuseppe Triggiani	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.003.690-	08/01/2016
Giuseppe Volpe	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.008.364-	08/01/2016
Giuseppina Crupi	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.881-	08/01/2016
Itaguia Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Em Liquidacao	Sócio	09.222.481/0001-54	02/04/2008
Loreta Tesser	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.867-	08/01/2016
Marco Giuseppe Pitarresi	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.870-	08/01/2016
Maria Angela Masti	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.870-	08/01/2016
Maria Camusso	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.874-	08/01/2016
Maria Cesari	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.873-	08/01/2016
Massimo Marchisio	Administrador	*.000.482-	16/09/2011
Michele Antonetti	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.875-	08/01/2016
Monica Saba	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.868-	08/01/2016
Nazzareno Beni	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.874-	08/01/2016
Riccardo Lagorio Serra	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.880-	08/01/2016
S.I.F.A.I. - S.R.L.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	23.280.578/0001-44	08/01/2016
Silvia Massetti	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.871-	08/01/2016
Tiziana Mangino	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.872-	08/01/2016
Tiziana Radicci	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.868-	08/01/2016
Traciola Societa Semplice	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	23.719.074/0001-88	08/01/2016
Valerio Gaido	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.880-	08/01/2016

Perguntas frequentes

A empresa Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 09.450.424/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.450.424/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O quadro societário público registra 26 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O capital social declarado da Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 12.643.958,50, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

A matriz da Itaguia Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Natal/RN, no bairro Capim Macio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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