DISTRIBUIDORA DE MOVEIS IPANEMA LTDA
Comércio Varejista de Móveis · CNAE 4754701 · 7 sócios · capital social R$ 9.370.000,00 · fundada em 2008.
Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda, CNPJ 09.451.214/0001-59, está ativa e atua em Ourinhos/SP no ramo de comércio varejista de móveis. Capital social de R$ 9.370.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA DE MOVEIS IPANEMA LTDA
- Nome fantasia
- Loja Castor
- CNPJ (matriz)
- 09.451.214/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.370.000,00
- Abertura
- 06/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Armando Silva, 310, Distrito Industrial Doutor Helio Silva, Ourinhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA DE MOVEIS IPANEMA LTDA também exerce Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Castor Participacoes e Comercio S/A | Sócio | 69.145.076/0001-01 | 06/03/2008 |
| Hedenise Silva de Oliveira | Administrador | ***.002.604-** | 09/11/2011 |
| Helenice Silva Miguel | Administrador | ***.000.570-** | 09/11/2011 |
| Helio Antonio Silva | Administrador | ***.004.626-** | 06/03/2008 |
| Henilson Silva | Administrador | ***.006.688-** | 06/03/2008 |
| Maria Eunice Mariotto Silva | Administrador | ***.005.441-** | 06/03/2008 |
| Mems Participacoes Ltda | Sócio | 40.172.077/0001-63 | 23/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda (CNPJ 09.451.214/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.451.214/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4754701) é Comércio varejista de móveis.
Quem são os sócios da Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda é de R$ 9.370.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda?
A matriz da Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda está localizada em Ourinhos/SP, no bairro Distrito Industrial Doutor Helio Silva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Distribuidora de Moveis Ipanema Ltda possui 252 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão