FALCON METAIS LTDA.
Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · 3 sócios · capital social R$ 6.079.458,00 · fundada em 2008.
A Falcon Metais Ltda. (CNPJ 09.451.327/0001-54) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.079.458,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falcon Metais Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCON METAIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 09.451.327/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.079.458,00
- Abertura
- 18/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio de Albuquerque, 156, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FALCON METAIS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amazon Potash Corp | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.260.311/0001-43 | 02/04/2009 |
| Forbes Participacoes Ltda | Sócio | 09.167.452/0001-37 | 04/06/2019 |
| Helio Botelho Diniz | Administrador | ***.003.152-** | 18/03/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Falcon Metais Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falcon Metais Ltda. (CNPJ 09.451.327/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falcon Metais Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.451.327/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
Quem são os sócios da Falcon Metais Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falcon Metais Ltda.?
O capital social declarado da Falcon Metais Ltda. é de R$ 6.079.458,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falcon Metais Ltda.?
A matriz da Falcon Metais Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.