AtivaCNPJ 09.456.425/0001-84MATRIZ · Ribeirao Corrente/SP

WAINER ANTONIO LOMBARDI-ME

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2008.

Wainer Antonio Lombardi-Me, CNPJ 09.456.425/0001-84, no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria, em Ribeirao Corrente/SP, ativa. Início de atividade em 07/03/2008. Não há sócios no quadro societário público.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para WAINER ANTONIO LOMBARDI-ME.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: WAINER ANTONIO LOMBARDI-ME
CNPJ (matriz): 09.456.425/0001-84
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 60.000,00
Abertura: 07/03/2008
Atividade principal (CNAE): 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Perimetral Jose Roque de Matos, 1118, Centro, Ribeirao Corrente/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividades secundárias (15)

Além da atividade principal, WAINER ANTONIO LOMBARDI-ME também exerce Serviços de pré-impressão, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos e outras 7 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Wainer Antonio Lombardi-Me está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wainer Antonio Lombardi-Me (CNPJ 09.456.425/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Wainer Antonio Lombardi-Me?

O CNPJ da matriz é 09.456.425/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.

Quem são os sócios da Wainer Antonio Lombardi-Me?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Wainer Antonio Lombardi-Me?

O capital social declarado da Wainer Antonio Lombardi-Me é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Wainer Antonio Lombardi-Me?

A matriz da Wainer Antonio Lombardi-Me está localizada em Ribeirao Corrente/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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