JEFERSON TOFFOLI
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · capital social R$ 255.000,00 · fundada em 2008.
Jeferson Toffoli está ativa e no ramo de obras de terraplenagem em Andradas/MG, sob o CNPJ 09.459.315/0001-76. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Jeferson Toffoli.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jeferson Toffoli (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JEFERSON TOFFOLI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JEFERSON TOFFOLI
- Nome fantasia
- Terraplanagem Toffoli
- CNPJ (matriz)
- 09.459.315/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 255.000,00
- Abertura
- 25/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Andradas/Bairro do Gabirobal, S/N, Gabirobal, Andradas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JEFERSON TOFFOLI também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Jeferson Toffoli está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jeferson Toffoli (CNPJ 09.459.315/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jeferson Toffoli?
O CNPJ da matriz é 09.459.315/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Jeferson Toffoli?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Jeferson Toffoli?
O capital social declarado da Jeferson Toffoli é de R$ 255.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jeferson Toffoli?
A matriz da Jeferson Toffoli está localizada em Andradas/MG, no bairro Gabirobal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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