AtivaCNPJ 09.515.628/0001-02MATRIZ · Recife/PE

ATACADO DOS PRESENTES LTDA

Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1985.

Capital social acima de 99% das 158.992 empresas do CNAE 4789099 no Brasil · acima de 99% em PE. Fonte: Receita Federal.

A Atacado dos Presentes Ltda (CNPJ 09.515.628/0001-02) é uma empresa ativa em Recife/PE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

40 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atacado dos Presentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ATACADO DOS PRESENTES LTDA
Nome fantasia: Atacado dos Presentes
CNPJ (matriz): 09.515.628/0001-02
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 16/08/1985
Atividade principal (CNAE): 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: das Calcadas, 344, Sao Jose, Recife/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, ATACADO DOS PRESENTES LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Barbara Aziz Luna	Sócio	*.009.439-	28/04/2023
Iraja Barbosa de Luna	Sócio-Administrador	*.004.657-	20/01/2006
Irama Barbosa de Luna	Sócio-Administrador	*.004.485-	12/09/2000
Sebastiao Alves de Luna Neto	Sócio	*.004.527-	12/09/2000

Estabelecimentos (7 filiais)

CNPJ	Situação	Local
09.515.628/0002-85	Baixada	Jaboatao dos Guararapes/PE
09.515.628/0003-66	Ativa	Jaboatao dos Guararapes/PE
09.515.628/0004-47	Ativa	Recife/PE
09.515.628/0005-28	Ativa	Recife/PE
09.515.628/0006-09	Ativa	Recife/PE
09.515.628/0007-90	Ativa	Jaboatao dos Guararapes/PE
09.515.628/0008-70	Ativa	Recife/PE

Perguntas frequentes

A empresa Atacado dos Presentes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atacado dos Presentes Ltda (CNPJ 09.515.628/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/1985.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Atacado dos Presentes Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.515.628/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Atacado dos Presentes Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Atacado dos Presentes Ltda?

O capital social declarado da Atacado dos Presentes Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Atacado dos Presentes Ltda?

A matriz da Atacado dos Presentes Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Atacado dos Presentes Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Atacado dos Presentes Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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