AtivaCNPJ 09.519.116/0001-06MATRIZ · Mogi das Cruzes/SP

PARADISE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 8 sócios · capital social R$ 4.800.000,00 · fundada em 2008.

Capital social acima de 90% das 79.832 empresas do CNAE 6810201 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 09.519.116/0001-06) é uma empresa ativa em Mogi das Cruzes/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.800.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

8 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

18 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: PARADISE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ (matriz): 09.519.116/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 4.800.000,00
Abertura: 30/01/2008
Atividade principal (CNAE): 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Engenheiro Candido do Rego Chaves, 4500, Jundiapeba, Mogi das Cruzes/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Empresa de Mineracao Horii Ltda	Sócio	52.573.227/0001-20	30/01/2008
Hissao Horii	Administrador	*.004.655-	30/07/2021
Horii Comercio e Empreendimentos Ltda	Sócio	44.287.605/0001-80	30/01/2008
Horii Participacoes S/A	Sócio	14.946.350/0001-50	30/07/2021
Kazuto Horii	Administrador	*.004.655-	25/08/2025
Marli Fumie Horii Ticianelli	Administrador	*.001.579-	30/07/2021
Mauro Yoshifumi Horii	Administrador	*.004.656-	30/07/2021
Miriam Yochiko Horii	Administrador	*.008.318-	30/07/2021

Perguntas frequentes

A empresa Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 09.519.116/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.519.116/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O capital social declarado da Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 4.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

A matriz da Paradise Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Jundiapeba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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