ABM FINANCEIRA LTDA
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.525.864/0001-00, a Abm Financeira Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de corretoras de câmbio. Em atividade desde 05/05/2008. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Abm Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abm Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABM FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Financeira Alves & Bastos
- CNPJ (matriz)
- 09.525.864/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 05/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo 1071, 1071, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABM FINANCEIRA LTDA também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos de câmbio, Holdings de instituições financeiras, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Sociedade seguradora de seguros não vida, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6512000 · Sociedade seguradora de seguros não vida
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Miranda Alves Junior | Sócio-Administrador | ***.004.367-** | 05/05/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Abm Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abm Financeira Ltda (CNPJ 09.525.864/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abm Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.525.864/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Abm Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abm Financeira Ltda?
O capital social declarado da Abm Financeira Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abm Financeira Ltda?
A matriz da Abm Financeira Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.