ABM FINANCEIRA LTDA
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.525.864/0001-00, a Abm Financeira Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de corretoras de câmbio. Em atividade desde 05/05/2008. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Abm Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abm Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABM FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Financeira Alves & Bastos
- CNPJ (matriz)
- 09.525.864/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 05/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo 1071, 1071, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABM FINANCEIRA LTDA também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos de câmbio, Holdings de instituições financeiras, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Sociedade seguradora de seguros não vida, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6512000 · Sociedade seguradora de seguros não vida
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Miranda Alves Junior | Sócio-Administrador | ***.004.367-** | 05/05/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Abm Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abm Financeira Ltda (CNPJ 09.525.864/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abm Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.525.864/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Abm Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abm Financeira Ltda?
O capital social declarado da Abm Financeira Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abm Financeira Ltda?
A matriz da Abm Financeira Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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