IBERICA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais · CNAE 3321000 · 1 sócio · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2008.
A Iberica Montagens Industriais Ltda (CNPJ 09.543.022/0001-72) é uma empresa ativa em Sao Carlos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 700.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iberica Montagens Industriais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBERICA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
- Nome fantasia
- Iberica Montagens
- CNPJ (matriz)
- 09.543.022/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 10/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ayrton Salvador Leopoldino Junior, 1351, Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho, Sao Carlos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBERICA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA também exerce Produção de tubos de aço com costura, Fabricação de obras de caldeiraria pesada, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Serviço de corte e dobra de metais, Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios, Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta e outras 11 atividades.
- 2431800 · Produção de tubos de aço com costura
- 2513600 · Fabricação de obras de caldeiraria pesada
- 2539001 · Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 2542000 · Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 2599302 · Serviço de corte e dobra de metais
- 2829199 · Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 2840200 · Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
- 2861500 · Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta
- 2869100 · Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 3311200 · Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
- 3314713 · Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4292802 · Obras de montagem industrial
- 4329199 · Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Rodrigo de Oliveira Maia | Sócio-Administrador | ***.005.544-** | 24/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Iberica Montagens Industriais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberica Montagens Industriais Ltda (CNPJ 09.543.022/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iberica Montagens Industriais Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.543.022/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 3321000) é Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
Quem são os sócios da Iberica Montagens Industriais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iberica Montagens Industriais Ltda?
O capital social declarado da Iberica Montagens Industriais Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iberica Montagens Industriais Ltda?
A matriz da Iberica Montagens Industriais Ltda está localizada em Sao Carlos/SP, no bairro Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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