PEFA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 3.409.000,00 · fundada em 2008.
Pefa - Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 09.545.403/0001-90, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Laranjal Paulista/SP, ativa. Início de atividade em 28/04/2008. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pefa - Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PEFA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Pefa Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 09.545.403/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.409.000,00
- Abertura
- 28/04/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Pedro de Toledo, 1.035, Alto dos Laranjais, Laranjal Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PEFA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda de Senas Bazzo Areco | Sócio | ***.006.373-** | 12/03/2010 |
| Fabricio de Senas Bazzo | Sócio | ***.000.492-** | 28/04/2008 |
| Paulo Roberto Bazzo | Sócio-Administrador | ***.008.975-** | 28/04/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Pefa - Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pefa - Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 09.545.403/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pefa - Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.545.403/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Pefa - Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pefa - Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Pefa - Participacoes Societarias Ltda é de R$ 3.409.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pefa - Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Pefa - Participacoes Societarias Ltda está localizada em Laranjal Paulista/SP, no bairro Alto dos Laranjais. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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