Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 13 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2008.
Dahlia Capital Gestao de Recursos Ltda., CNPJ 09.551.766/0001-39, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 14/05/2008. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
13 sócios
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dahlia Capital Gestao de Recursos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DAHLIA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Alberto Arlant | Sócio-Administrador | ***.007.724-** | 05/06/2018 |
| Bruno Watanabe Yao | Sócio | ***.008.858-** | 05/06/2018 |
| Carolina Vieira | Sócio-Administrador | ***.002.630-** | 03/12/2021 |
| Erica Pui Lan Yam | Sócio | ***.007.941-** | 16/08/2023 |
| Felipe Mitsuo Hirai | Sócio-Administrador | ***.002.226-** | 17/01/2018 |
| Felipe Negro Leal | Sócio-Administrador | ***.004.888-** | 17/01/2018 |
| Jose Aurino da Rocha Neto | Sócio-Administrador | ***.009.691-** | 17/01/2018 |
| Karime Pimenta Saleh | Sócio | ***.000.127-** | 11/01/2024 |
| Karina Cancellaro Azevedo Padin Iglesias | Sócio-Administrador | ***.004.659-** | 11/01/2024 |
| Mauricio Castro Azevedo Fernandes | Sócio-Administrador | ***.002.298-** | 12/03/2020 |
| Murilo Freiberger | Sócio | ***.006.536-** | 11/01/2024 |
| Rafael Correa de Camargo | Sócio | ***.002.275-** | 05/06/2018 |
| Sara Alexandra Fernandes de Sousa Delfim | Sócio-Administrador | ***.000.551-** | 17/01/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dahlia Capital Gestao de Recursos Ltda. (CNPJ 09.551.766/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2008.
O CNPJ da matriz é 09.551.766/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dahlia Capital Gestao de Recursos Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dahlia Capital Gestao de Recursos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão