ITAGUAI DESMONTE DE ROCHA LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 2 sócios · capital social R$ 310.000,00 · fundada em 2008.
A Itaguai Desmonte de Rocha Ltda (CNPJ 09.554.862/0001-30) é uma empresa ativa em Itaguai/RJ. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 310.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itaguai Desmonte de Rocha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAGUAI DESMONTE DE ROCHA LTDA
- Nome fantasia
- Itaguai Desmonte de Rocha
- CNPJ (matriz)
- 09.554.862/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 310.000,00
- Abertura
- 13/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carmem de Oliveira Reis, 41, Vila Margarida, Itaguai/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Lucio Pinheiro Geraldi | Sócio-Administrador | ***.004.313-** | 30/10/2013 |
| Marlinda Torres Geraldi | Sócio | ***.009.848-** | 15/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Itaguai Desmonte de Rocha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itaguai Desmonte de Rocha Ltda (CNPJ 09.554.862/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itaguai Desmonte de Rocha Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.554.862/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Itaguai Desmonte de Rocha Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itaguai Desmonte de Rocha Ltda?
O capital social declarado da Itaguai Desmonte de Rocha Ltda é de R$ 310.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itaguai Desmonte de Rocha Ltda?
A matriz da Itaguai Desmonte de Rocha Ltda está localizada em Itaguai/RJ, no bairro Vila Margarida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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