MUMBAI ORE MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 2 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 2008.
Mumbai Ore Mineracao Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de ferro em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 09.559.216/0001-66. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mumbai Ore Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MUMBAI ORE MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.559.216/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 05/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Dantas, 75, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MUMBAI ORE MINERACAO LTDA também exerce Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro, Extração de granito e beneficiamento associado, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eustaquio de Souza Lima | Administrador | ***.007.826-** | 01/06/2023 |
| Riwa Incorporacoes Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 31.937.287/0001-04 | 23/03/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Mumbai Ore Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mumbai Ore Mineracao Ltda (CNPJ 09.559.216/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mumbai Ore Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.559.216/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Mumbai Ore Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mumbai Ore Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Mumbai Ore Mineracao Ltda é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mumbai Ore Mineracao Ltda?
A matriz da Mumbai Ore Mineracao Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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