TONDIN CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA
Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado Em Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4618499 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2008.
Tondin Consultoria e Representacao Ltda, CNPJ 09.603.536/0001-76, no ramo de outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, em Sao Caetano do Sul/SP, ativa. Início de atividade em 28/05/2008. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tondin Consultoria e Representacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONDIN CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.603.536/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 28/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alegre, 156, Santa Paula, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Vieira Neves Tondin | Sócio-Administrador | ***.002.658-** | 28/05/2008 |
| Marcos Neves Tondin | Sócio-Administrador | ***.003.930-** | 28/05/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Tondin Consultoria e Representacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tondin Consultoria e Representacao Ltda (CNPJ 09.603.536/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tondin Consultoria e Representacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.603.536/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4618499) é Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tondin Consultoria e Representacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tondin Consultoria e Representacao Ltda?
O capital social declarado da Tondin Consultoria e Representacao Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tondin Consultoria e Representacao Ltda?
A matriz da Tondin Consultoria e Representacao Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santa Paula. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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