VILLA DI SIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 9 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2008.
Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 09.608.822/0001-24, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Lajeado/RS, ativa. Início de atividade em 04/06/2008. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VILLA DI SIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Villa Di Siena
- CNPJ (matriz)
- 09.608.822/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 04/06/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bento Goncalves, 801, Centro, Lajeado/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VILLA DI SIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Branfra Participacoes Ltda | Sócio | 09.193.088/0001-80 | 04/06/2008 |
| Carlos Hassmann | Sócio | ***.007.027-** | 04/06/2008 |
| Celso Ricardo Folberg | Sócio | ***.005.930-** | 04/06/2008 |
| Claudio Dorfman | Sócio | ***.006.763-** | 24/04/2014 |
| Dilmar Westphalen Xavier | Sócio | ***.002.578-** | 04/06/2008 |
| Frana Administracao e Participacoes Ltda. | Sócio | 03.800.063/0001-10 | 04/06/2008 |
| Marcos Rogerio de Castro Frank | Administrador | ***.005.852-** | 04/06/2008 |
| Nicaretta Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 68.762.491/0001-41 | 24/04/2014 |
| Sandro Luiz Benoit | Sócio | ***.009.691-** | 04/06/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 09.608.822/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.608.822/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
A matriz da Villa Di Siena Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Lajeado/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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