SIGMA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2008.
Sigma Meios de Pagamentos Ltda, CNPJ 09.611.380/0001-75, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Sigma Meios de Pagamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sigma Meios de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIGMA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Sigma Infinity Bank
- CNPJ (matriz)
- 09.611.380/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 02/06/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 1030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIGMA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito e outras 5 atividades.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7320300 · Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ahmad Hassan Waked | Sócio-Administrador | ***.006.533-** | 05/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Sigma Meios de Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sigma Meios de Pagamentos Ltda (CNPJ 09.611.380/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sigma Meios de Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.611.380/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Sigma Meios de Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sigma Meios de Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Sigma Meios de Pagamentos Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sigma Meios de Pagamentos Ltda?
A matriz da Sigma Meios de Pagamentos Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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