I. SANTOS MORAES
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da I. Santos Moraes, CNPJ 09.622.239/0001-78: situação ativa, em Timon/MA, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 12.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de I. Santos Moraes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I. Santos Moraes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para I. SANTOS MORAES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I. SANTOS MORAES
- Nome fantasia
- Cri Distribuidora e Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 09.622.239/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 22/04/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Formosa, 252, Sao Marcos, Timon/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I. SANTOS MORAES também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa I. Santos Moraes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I. Santos Moraes (CNPJ 09.622.239/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/04/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I. Santos Moraes?
O CNPJ da matriz é 09.622.239/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da I. Santos Moraes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da I. Santos Moraes?
O capital social declarado da I. Santos Moraes é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I. Santos Moraes?
A matriz da I. Santos Moraes está localizada em Timon/MA, no bairro Sao Marcos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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