Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 108.284.000,00 · fundada em 2008.
Caoli Negocios e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 09.625.811/0001-52. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caoli Negocios e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CAOLI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Hotéis, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Serviços de arquitetura e outras 6 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Marcos de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.004.461-** | 18/04/2022 |
| B.C.T. S.A. Banco de Compensacao Tributario Gestao Administrativa Negocios e Participacoes S.A. | Sócio | 07.442.634/0001-43 | 24/09/2018 |
| Intersaso Consultoria e Assessoria Tributaria Fiscal e Financeira Ltda | Sócio | 04.187.617/0001-19 | 01/08/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caoli Negocios e Participacoes Ltda (CNPJ 09.625.811/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2008.
O CNPJ da matriz é 09.625.811/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Caoli Negocios e Participacoes Ltda é de R$ 108.284.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Caoli Negocios e Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Buarque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão