AtivaCNPJ 09.632.235/0001-70MATRIZ · Natal/RN

PESQUEIRA RAYMI LTDA

Pesca de Peixes Em áGua Salgada · CNAE 0311601 · 3 sócios · capital social R$ 260.000,00 · fundada em 2008.

Pesqueira Raymi Ltda está ativa e no ramo de pesca de peixes em água salgada em Natal/RN, sob o CNPJ 09.632.235/0001-70. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Altopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

18 anos de atividade

2 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pesqueira Raymi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: PESQUEIRA RAYMI LTDA
Nome fantasia: Pesqueira Raymi
CNPJ (matriz): 09.632.235/0001-70
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 260.000,00
Abertura: 27/05/2008
Atividade principal (CNAE): 0311601 · Pesca de peixes em água salgada
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ipanguacu, 1123, Tirol, Natal/RN

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

0311601 · Pesca de peixes em água salgada

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, PESQUEIRA RAYMI LTDA também exerce Comércio atacadista de pescados e frutos do mar.

4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Pesqueira Raymi Sociedade Limitada	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	09.465.525/0001-77	27/05/2008
Ramiro Pablo Comesana Silveira	Administrador	*.009.026-	17/05/2013
Vanesa Coya Riobo	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.001.425-	27/05/2008

Perguntas frequentes

A empresa Pesqueira Raymi Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pesqueira Raymi Ltda (CNPJ 09.632.235/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Pesqueira Raymi Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.632.235/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 0311601) é Pesca de peixes em água salgada.

Quem são os sócios da Pesqueira Raymi Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Pesqueira Raymi Ltda?

O capital social declarado da Pesqueira Raymi Ltda é de R$ 260.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Pesqueira Raymi Ltda?

A matriz da Pesqueira Raymi Ltda está localizada em Natal/RN, no bairro Tirol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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