DIEGO APARECIDO SARMENTO
Comércio Varejista de Calçados · CNAE 4782201 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Diego Aparecido Sarmento, CNPJ 09.638.452/0001-78: situação ativa, em Itapevi/SP, no ramo de comércio varejista de calçados. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Aparecido Sarmento (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO APARECIDO SARMENTO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO APARECIDO SARMENTO
- Nome fantasia
- Loja Bianca
- CNPJ (matriz)
- 09.638.452/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 16/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rubens Caramez, 535, Vila Aurora, Itapevi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO APARECIDO SARMENTO também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Aparecido Sarmento está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Aparecido Sarmento (CNPJ 09.638.452/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Aparecido Sarmento?
O CNPJ da matriz é 09.638.452/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4782201) é Comércio varejista de calçados.
Quem são os sócios da Diego Aparecido Sarmento?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Aparecido Sarmento?
O capital social declarado da Diego Aparecido Sarmento é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Aparecido Sarmento?
A matriz da Diego Aparecido Sarmento está localizada em Itapevi/SP, no bairro Vila Aurora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.