AtivaCNPJ 09.653.580/0001-90MATRIZ · Sao Luis/MA

SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS MA XIII LTDA

Condomínios Prediais · CNAE 8112500 · 5 sócios · capital social R$ 29.414.699,00 · fundada em 2008.

Capital social acima de 99% das 359 empresas do CNAE 8112500 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda, CNPJ 09.653.580/0001-90, no ramo de condomínios prediais, em Sao Luis/MA, ativa. Início de atividade em 27/06/2008. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

17 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS MA XIII LTDA
Nome fantasia: Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias
CNPJ (matriz): 09.653.580/0001-90
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 29.414.699,00
Abertura: 27/06/2008
Atividade principal (CNAE): 8112500 · Condomínios prediais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Daniel de La Touche, 987, Cohama, Sao Luis/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8112500 · Condomínios prediais

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS MA XIII LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Promoção de vendas.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Leonardo de Sa Cavalcante	Administrador	*.005.070-	21/09/2009
Sa Cavalcante Empreendimentos Ltda	Sócio	11.445.125/0001-41	07/07/2010
Sa Cavalcante Participacoes Ltda	Sócio	08.056.195/0001-01	27/06/2008
Victor de Sa Cavalcante	Administrador	*.006.302-	27/06/2008
Walter de Sa Cavalcante	Administrador	*.008.156-	21/09/2009

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
09.653.580/0002-71	Ativa	Sao Luis/MA

Perguntas frequentes

A empresa Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda (CNPJ 09.653.580/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.653.580/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 8112500) é Condomínios prediais.

Quem são os sócios da Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda?

O capital social declarado da Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda é de R$ 29.414.699,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda?

A matriz da Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Cohama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Spe Sa Cavalcante Incorporacoes Imobiliarias Ma Xiii Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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