HUSSEIN CONSULTORIA EM IMIGRACAO E RELOCATION LTDA
Outras Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9609299 · 10 sócios · capital social R$ 170.000,00 · fundada em 2008.
A Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda (CNPJ 09.656.467/0001-69) é uma empresa ativa em Sao Jose dos Campos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 170.000,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HUSSEIN CONSULTORIA EM IMIGRACAO E RELOCATION LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.656.467/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 170.000,00
- Abertura
- 13/06/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 9609299 · Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Armando de Oliveira Cobra, 50, Parque Residencial Aquarius, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HUSSEIN CONSULTORIA EM IMIGRACAO E RELOCATION LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ammar Ahmad Hussein | Sócio-Administrador | ***.005.386-** | 13/06/2008 |
| Andrea Lucia Cacchione | Sócio | ***.003.156-** | 29/01/2018 |
| Bruno Dal Pra Araldi | Sócio | ***.007.768-** | 03/08/2022 |
| Hussein Participacoes Ltda. | Sócio | 45.141.184/0001-48 | 03/08/2022 |
| In Ah Kim Min | Sócio | ***.009.279-** | 03/12/2015 |
| Juliana Azzolini Sozzi | Sócio | ***.003.897-** | 05/10/2021 |
| Kimiko Kuriki Hussuein | Sócio | ***.004.614-** | 20/08/2020 |
| Mareim Ahmad Hussuein Baba | Sócio-Administrador | ***.008.133-** | 26/06/2013 |
| Paula Sun Yong Kim | Sócio | ***.002.371-** | 26/02/2026 |
| William Gimenes Fadlalla | Sócio | ***.006.581-** | 15/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda (CNPJ 09.656.467/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/06/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.656.467/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 9609299) é Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda?
O capital social declarado da Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda é de R$ 170.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda?
A matriz da Hussein Consultoria Em Imigracao e Relocation Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Parque Residencial Aquarius. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.