L. DIEHL LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da L. Diehl Ltda, CNPJ 09.677.202/0001-47: situação ativa, em Nova Mutum/MT, no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de L. Diehl Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L. Diehl Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L. DIEHL LTDA
- Nome fantasia
- Line Center Epis
- CNPJ (matriz)
- 09.677.202/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/07/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Amapas (Lot Comercial), 213 W, Loteamento Reserva Tecnica, Nova Mutum/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L. DIEHL LTDA também exerce Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Diehl | Sócio-Administrador | ***.007.322-** | 31/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa L. Diehl Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. Diehl Ltda (CNPJ 09.677.202/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L. Diehl Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.677.202/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da L. Diehl Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da L. Diehl Ltda?
O capital social declarado da L. Diehl Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L. Diehl Ltda?
A matriz da L. Diehl Ltda está localizada em Nova Mutum/MT, no bairro Loteamento Reserva Tecnica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão