AMAZONIA TESOUROS E RESERVAS SA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 400.040.000,00 · fundada em 2008.
Amazonia Tesouros e Reservas Sa, CNPJ 10.140.012/0001-75, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Goiania/GO, ativa. Início de atividade em 04/07/2008. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amazonia Tesouros e Reservas Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMAZONIA TESOUROS E RESERVAS SA
- Nome fantasia
- Amazonia Tesouros & Reservas
- CNPJ (matriz)
- 10.140.012/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.040.000,00
- Abertura
- 04/07/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 136, 761, Set Sul, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMAZONIA TESOUROS E RESERVAS SA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comissaria de despachos, Holdings de instituições financeiras, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Compra e venda de imóveis próprios e outras 1 atividades.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Nefertith Luiz Esteves | Presidente | ***.006.656-** | 23/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Amazonia Tesouros e Reservas Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amazonia Tesouros e Reservas Sa (CNPJ 10.140.012/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amazonia Tesouros e Reservas Sa?
O CNPJ da matriz é 10.140.012/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Amazonia Tesouros e Reservas Sa?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amazonia Tesouros e Reservas Sa?
O capital social declarado da Amazonia Tesouros e Reservas Sa é de R$ 400.040.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amazonia Tesouros e Reservas Sa?
A matriz da Amazonia Tesouros e Reservas Sa está localizada em Goiania/GO, no bairro Set Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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