ANACA PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 47.277.235,00 · fundada em 2008.
Anaca Participacoes Ltda., CNPJ 10.159.479/0001-67, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Salvador/BA, ativa. Início de atividade em 15/07/2008. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anaca Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANACA PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Anaca Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 10.159.479/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 47.277.235,00
- Abertura
- 15/07/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Waldemar Falcao, 000819, Candeal, Salvador/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Grupo Inmobiliario Primabra Sl | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.460.341/0001-51 | 14/04/2009 |
| Luciano do Nascimento Lopes | Administrador | ***.004.873-** | 21/11/2014 |
| Tocaia Participacoes Ltda. | Sócio | 10.526.400/0001-99 | 14/04/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Anaca Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anaca Participacoes Ltda. (CNPJ 10.159.479/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Anaca Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.159.479/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Anaca Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Anaca Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Anaca Participacoes Ltda. é de R$ 47.277.235,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Anaca Participacoes Ltda.?
A matriz da Anaca Participacoes Ltda. está localizada em Salvador/BA, no bairro Candeal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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