LOTERICA VELHO CHICO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2008.
Loterica Velho Chico Ltda, CNPJ 10.171.188/0001-94, está ativa e atua em Malhada/BA no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loterica Velho Chico Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Velho Chico Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA VELHO CHICO LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Coelho da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 10.171.188/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 04/07/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Joao Guilhermino, 17, Centro, Malhada/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Henrique Rodrigues de Castro | Sócio-Administrador | ***.003.649-** | 06/07/2022 |
| Thatiane de Fatima Barreiro Coelho Castro | Sócio | ***.002.395-** | 06/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Velho Chico Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Velho Chico Ltda (CNPJ 10.171.188/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Velho Chico Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.171.188/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Velho Chico Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Velho Chico Ltda?
O capital social declarado da Loterica Velho Chico Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Velho Chico Ltda?
A matriz da Loterica Velho Chico Ltda está localizada em Malhada/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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